REGISTRAN MÁS DE 200 VIAJES DE MARTÍN INSAURRALDE AL EXTERIOR

Estas informaciones son clave en medio de las denuncias 

por evasión, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito 

contra el exfuncionario

 Martín Insaurralde

Nacionales - En medio de la investigación por lavado de dinero contra el ahora ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, Migraciones entregó a la Justicia el registro de los viajes realizados por el dirigente y que incluye su último vuelo a España, donde se mostró junto a Sofía Clerici en un yate en Marbella y desató un escándalo a pocas semanas de las elecciones.

DENUNCIAN A MARTÍN INSAURRALDE POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LAVADO DE DINERO

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires 

será llevado ante la Justicia, luego de su escandaloso 

viaje por Marbella

 Martín Insaurralde

Nacionales - Las imágenes del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clérici en un lujoso yate, navegando en Marsella, impactó en la política nacional fuertemente, al punto tal de haber provocado la inmediata renuncia del ahora exfuncionario provincial, que todavía sigue siendo primer candidato a concejal en Lomas de Zamora, donde es también intendente en uso de licencia.

DENUNCIAN A SERGIO BERNI POR LAVADO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EVASIÓN AGRAVADA Y FALSEDAD DOCUMENTAL

La Coalición Cívica hizo la presentación ante la Procelac 

por una casa en Bariloche de US$ 1 millón que no declaró

 Sergio Berni

Nacionales - La Coalición Cívica denunció al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por lavado, enriquecimiento ilícito, evasión agravada y falsedad documental ante la Procelac luego de que se conociera que el funcionario tiene una casa no declarada en Bariloche que está valuada en 1 millón de dólares y, además, cuenta con otros tres departamentos en esa ciudad que tampoco consignó.

Enriquecimiento ilícito / Piden reabrir causa contra los Kirchner

Es por declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide quien 

había sobreseído al matrimonio porque “le apretaron 

el cogote” para que lo hiciera.

Judiciales - A raíz de las declaraciones del ex juez Norberto Oyarbide, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este jueves desarchivar la causa que investigó el patrimonio de los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito. El exmatrimonio presidencial había sido sobreseído por Norberto Oyarbide en diciembre de 2009. El organismo antilavado ahora requirió a la Justicia la reapertura del caso por "cosa juzgada írrita", o fraudulenta.

Piden investigar a los hijos de De Vido

Es en la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue 

al exministro y a su esposa, Alessandra Minnicelli.

Julio De Vido (izq.)

Judiciales - El juez federal Luis Rodríguez hizo lugar al pedido de la fiscal Alejandra Mángano para investigar a familiares del diputado desaforado y detenido Julio de Vido, en una causa por enriquecimiento ilícito.

El magistrado pidió informes a la AFIP, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el exministro de Planificación Federal durante los 12 años de gestión kirchnerista.

Imputan a Ocaña por enriquecimiento ilícito

La diputada dijo que acercó su documentación a la fiscalía 

para “poner fin a las mentiras de Gustavo Vera”.

Graciela Ocaña

Judiciales - El fiscal Jorge Di Lello imputó este viernes a Graciela Ocaña por presunto enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia que le hizo el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera. Para la diputada nacional de Cambiemos la causa se origina en "mentiras mediáticas". Vera basó sus acusaciones contra Ocaña en un terreno ubicado en la Provincia. 

Proponen que sindicalistas puedan ser juzgados por corrupción

La iniciativa prevé que los gremialistas puedan ser 

sancionados por los delitos de cohecho 

y enriquecimiento ilícito.

Nacionales - A 24 horas de la multitudinaria marcha encabezada por Hugo Moyano contra el Gobierno nacional, el oficialismo respondió con un proyecto de ley que propone que los sindicalistas puedan ser juzgados por hechos de corrupción.

Más de una veintena de diputados de Cambiemos firmaron una iniciativa, encabezada por el radical Luis Petri, para que los gremialistas puedan ser -al igual que los funcionarios públicos- sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Ocaña amplía denuncia contra Hugo Moyano

La legisladora dijo que aportará información contra el líder sindical por supuesto enriquecimiento ilícito.

Graciela Ocaña

Judiciales - En medio de la tensión entre el Gobierno nacional y los gremios, la diputada Graciela Ocaña (Cambiemos) aseguró que ampliará su denuncia contra Hugo Moyano, líder de Camioneros, por supuesto enriquecimiento ilícito. La legisladora dijo que aportará información ante la Justicia, en la que se indicaría que los aportes del sindicato a la obra social son derivados a empresas de la familia Moyano.

DESTITUYEN AL JUEZ FREILER

El camarista federal está acusado por mal desempeño 

de sus funciones y enriquecimiento ilícito

Eduardo Freiler

Nacionales - El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó este viernes al camarista federal Eduardo Freiler, el juez acusado por mal desempeño de sus funciones, falsear sus declaraciones juradas y enriquecimiento ilícito.

PROCESAN A CÉSAR MILANI

El juez Daniel Rafecas dictó la medida contra el militar, por el delito de enriquecimiento ilícito y le trabó embargo 

por 5 millones de pesos.

Judiciales - El juez federal Daniel Rafecas, procesó al exjefe del Ejército, general César Milani, por el delito de enriquecimiento ilícito y le trabó un embargo preventivo de 5 millones de pesos.

En la misma resolución, el magistrado también procesó como partícipe necesario de la maniobra, al capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, a quien le trabó embargo por 2 millones de pesos (Barreiro, asimismo, se encuentra a la espera de un juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la Justicia Federal de La Plata).

“Milani no puede justificar su patrimonio”

El exjefe militar kirchnerista está imputado por enriquecimiento ilícito y las pericias contables determinaron 

la inconsistencia de su documentación.

Judiciales - El patrimonio del exjefe kirchnerista del Ejército César Milani y sus consumos no concuerdan con su nivel de ingreso, de acuerdo al análisis que hicieron los expertos del Cuerpo de Peritos Contadores en la causa por enriquecimiento ilícito que se sustancia contra el militar retirado.

LÓPEZ VA A JUICIO ORAL EN AGOSTO

El fiscal Federico Delgado dijo, además, que las religiosas podrían ser imputadas por “encubrimiento”.

Judiciales - El fiscal federal Federico Delgado dijo que "en un mes" elevará a juicio oral la causa que investiga al exsecretario de Obras Públicas kirchnerista José López por enriquecimiento ilícito, y advirtió que la figura penal que correspondería a las religiosas en caso de ser imputadas por ocultar sus bolsos con dinero es "encubrimiento".

IMPUTAN A CRISTINA Y A MÁXIMO KIRCHNER

Es por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos en la causa en la que se investigan negocios inmobiliarios en Los Sauces.

Judiciales - El fiscal federal Carlos Rívolo le dio impulso a una investigación que pone la mira en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, de los Kirchner. El representante del Ministerio Público imputó a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

Reabren causa contra Scioli por enriquecimiento ilícito

Había sido cerrada en octubre pasado, antes de las elecciones presidenciales, sin haberse realizado los peritajes contables pedidos en la denuncia.

Judiciales - La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata reabrió la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli, que había sido cerrada en octubre, poco antes de las elecciones presidenciales.

La presentación la había hecho el abogado platense Marcelo Peña, ex candidato a intendente por el partido Es Posible, ligado a Adolfo Rodríguez Saá. Pidió investigar el desconocido patrimonio del gobernador y conocer cómo hizo para adquirirlo.

Stolbizer denuncia a Cristina por enriquecimiento ilícito

La denuncia es la tercera contra la actual mandataria luego de haberse cerrado otras dos por los jueces Canicoba Corral 

y Oyarbide.

Margarita Stolbizer volvió a denunciar a Cristina de
Kirchner por enriquecimiento ilícito.

Judiciales - En vísperas de dejar el poder, la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner tiene una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito. 

La presentación la hizo este viernes la diputada Margarita Stolbizer en Tribunales, por el fuerte crecimiento de su patrimonio.

Corrupción / Avanza investigación contra De Vido

El ministro y su esposa están acusados de presunto enriquecimiento ilícito en una causa reabierta en la Justicia.

Julio de Vido y su esposa vuelven a ser investigados en la
causa por enriquecimiento ilícito que se les sigue.

Judiciales - El juez federal Luis Rodríguez ordenó una serie de medidas de prueba para analizar el patrimonio del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y su esposa Alessandra Minnicelli, en el marco de la investigación de la que son objeto por presunto enriquecimiento ilícito.

Se trata de casi treinta medidas que pidió el fiscal Patricio Evers y a las cuales el juez dio curso, sumado a un peritaje contable que se hará una vez recopilada la documentación para analizar el nivel de ingresos del funcionario en relación con su evolución patrimonial.

Imputan a Menem y Bolocco

Están investigados por enriquecimiento ilícito y lavado 

de dinero por un departamento vendido a Leonardo Fariña.

Cecilia Bolocco y Carlos Menem son investigados por la
venta de un departamento a Leonardo Fariña.

Judiciales - El fiscal federal de turno en la feria judicial Jorge Di Lello impulsó la investigación solicitada en la denuncia del diputado radical Manuel Garrido, en donde se pedía que la Justicia investigue al expresidente Carlos Menem por “enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión maliciosa”, a raíz del departamento que el financista Leonardo Fariña le habría comprado al expresidente.

Investigan a la titular de la Casa de la Moneda

Junto a su marido compró una vivienda 

por 300.000 dólares.

Katya Daura, titular de la Casa de la Moneda es investigada
por enriquecimiento ilícito. (Foto: DyN)

Nacionales - La presidenta de Casa de Moneda, Katya Daura, compró una vivienda por 300 mil dólares. La funcionaria, cercana a Amado Boudou, junto a su marido Manuel Somoza están investigados por el delito de enriquecimiento ilícito.

La lujosa propiedad se encuentra en el selecto Tortugas Country Club, a la altura del kilómetro 38,5 del ramal Pilar de la Panamericana.

Reabren causa contra Julio De Vido

Es por enriquecimiento ilícito en la que se investiga, además, 

a la esposa del funcionario, Alessandra Minnicelli.

De Vido y su esposa, investigados
por enriquecimiento ilícito.

Judiciales - La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa Alessandra Minnicelli, y ordenó que se los siga investigando por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por la Sala IV de la Cámara de Casación al hacer lugar a un recurso de la fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA).

Enriquecimiento ilícito: Embargan propiedades de Romero

La Justicia afirmó que el exgobernador obtuvo “un incremento patrimonial apreciable” tras asumir como mandatario provincial.

La Justicia salteña le embargó dos propiedades al senador nacional
Juan Carlos Romero en la causa por enriquecimiento ilícito.

Salta – La Justicia salteña embargó preventivamente dos propiedades del exgobernador de Salta y actual senador nacional, Juan Carlos Romero, en la causa en que es investigado por enriquecimiento ilícito.