viernes, 2 de febrero de 2018

DETIENEN A FUNCIONARIOS DE AFIP

También fue detenido un empresario en la causa en la que
se investiga filtración de información sobre 
blanqueo de capitales.


Judiciales - El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este viernes la detención de siete funcionarios de la AFIP y un empresario, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo fue que se filtró información de personas que ingresaron al blanqueo de capitales.

El magistrado, que además ordenó unos 50 allanamientos, tiene previsto indagar mañana en los tribunales federales de Comodoro Py a los acusados por la filtración, denunciada penalmente por la AFIP en agosto del año pasado, luego de que Página 12 difundiera información según la cual familiares de funcionarios, incluidos familiares del propio presidente Mauricio Macri, habían blanqueado fondos por unos u$s 130 millones.

La ley de blanqueo endurece las penas para la violación de secreto fiscal y convierte este delito en no excarcelable.

Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la la AFIP, que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.

La investigación contó con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP, con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia, e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos.

En caso de encontrarse culpables, podrían sufrir pena de prisión, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. Allí expresamente se establecen penas de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación para quienes violen información relacionada con el blanqueo.

Informe: Agencias

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