Están investigados
por enriquecimiento ilícito y lavado
de dinero por un departamento vendido a
Leonardo Fariña.
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| Cecilia Bolocco y Carlos Menem son investigados por la venta de un departamento a Leonardo Fariña. |
La denuncia, que recayó en el juzgado de María Servini de
Cubría, acusa no sólo a Menem sino también a su ex esposa, la conductora
chilena Cecilia Bolocco, y al extitular de la Casa de Moneda durante el
menemismo Armando Gostanian. Di Lello ya le solicitó a la magistrada varias
medidas de prueba.
La nómina de los denunciados por Garrido, ex Fiscal de
Investigaciones Administrativas, incluye a Jorge Manuel Fariña, Horacio Diego
Torre, Carlos José Alduncin y Víctor Manuel Gorini.
"Por casualidad surgen bienes que el expresidente
nunca declaró, tal como siempre se sospechó. Alguien que fue Presidente y ahora
es Senador de la Nación ha eludido controles y mentido sistemáticamente para
ocultar la corrupción de su gobierno", dijo Garrido. Añadió que "es
paradójico o trágico que a través de uno de los casos de corrupción más grandes
de este gobierno se descubra algo que toda la Argentina sospechaba: que el ex
presidente tiene un patrimonio oculto a través de testaferros".
Según la denuncia, "a raíz de declaraciones de Leonardo
Fariña en la causa contra Lázaro Báez se embargó preventivamente el inmueble de
Av. Del Libertador 2434, piso 23° que, según Fariña, pertenece a Diego
SA", según consignó DyN.
Se señala además que de acuerdo a lo que consta en la causa
"esta firma resulta ser la propietaria del departamento ubicado en la Av.
del Libertador 2423, piso 22, en el cual habitó el imputado, disimulando la
titularidad del bien y el origen de los fondos utilizados para su
adquisición".
"Los accionistas de 'Diego SA' eran Cecilia Bolocco y
Cecilia Bolocco Producciones, y de acuerdo a Fariña ese departamento 'le fue
entregado a la señora Cecilia Bolocco, por el señor Carlos Saúl Menem, como
parte de su acuerdo de disolución conyugal'", recalcó Garrido. Sin
embargo, según consignó Infobae, en
la causa conocida como "La ruta del dinero K", Fariña dijo que había
sido inquilino del departamento, hasta que luego su padre Jorge Manuel Fariña
compró el 70 por ciento de Diego S.A la firma propietaria del inmueble. Y de
ese modo Leonardo Fariña pasó a ser dueño.
En la denuncia se señala que "no surge de los hechos ni
en la documentación referida al inmueble que éste haya pertenecido alguna vez a
Carlos Saúl Menem, sino, por el contrario, surge que la sociedad 'Diego SA' a
partir del 2006 muestra a Aldo Faud Elías como presidente de la sociedad y a
Armando Gostanian como presidente del directorio y accionista." "El
hecho de que el inmueble haya sido entregado a la Sra. Bolocco como parte del
acuerdo de disolución conyugal demuestra que Menem lo habría tenido en el marco
de su dominio y disponibilidad, más allá de los ardides que haya desplegado
para mantenerlo oculto", sostuvo Garrido.
Para Garrido "esta conducta podría configurar un
intento más de Menem de poner en circulación en el mercado bienes provenientes
de un ilícito, cometiendo, así, el delito de lavado de activos". Según el
diputado, "como, además, este departamento no figura en ninguna de las
declaraciones juradas de Menem también habría cometido el delito de omisión
maliciosa en su declaración jurada patrimonial".
Leonardo Fariña está procesado por el juez Sebastián
Casanello por el delito de "lavado de dinero". Y una de las
operaciones por las que está acusado es la de la compra del departamento de
Libertador al 2400.
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