Lo ordenó el juez
Sebastián Casanello en una causa por “lavado de dinero”.
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| La Justicia allanó una petrolera de Lázaro Báez por "lavado de dinero". |
Judiciales - El
juez federal Sebastián Casanello allanó en las últimas horas una petrolera del
empresario Lázaro Báez, en el marco de una causa por “lavado de dinero“.
De las oficinas de Epsur en Capital Federal y Comodoro
Rivadavia (éstas, allanadas por una rogatoria enviada al juez local) se
retiraron libros contables de la empresa.
Los operativos habían sido solicitados la semana pasada por
el fiscal federal Guillermo Marijuan en paralelo al pedido de indagatoria de
Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.
Marijuan había requerido los estados contables de la empresa
desde su creación hasta este año.
Según el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre
de Epsur por 7,5 millones de dólares sin documentación que respaldara el origen
de los fondos.
“De la documentación cotejada surge que en los estados
contables de Epsur no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en
dólares y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades
de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras“, detalló Marijuan.
En el allanamiento que se hizo en su momento a S.G.I, la
financiera de Federico Elaskar sospechada de haber creado empresas fantasma
vinculadas a Báez, se había encontrado documentación de Epsur.
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