Se trata de la
sucursal de Nueva York que cambió más de 20.000 cheques
por un total de 24 millones
de dólares.
 |
| Investigan a la sucursal Nueva York del BancoNación por lavado de dinero. |
Nacionales - Un
artículo publicado este lunes en el Wall
Street Journal señala que el Banco Nación está siendo investigado por una
presunta maniobra millonaria de lavado de dinero.
El artículo firmado por Ryan Tracy, indica que
"investigadores federales encontraron el año pasado una maniobra de
presunto blanqueo de dinero que ocurría a través de la sucursal de Nueva York
del banco más grande de la Argentina".
Según la denuncia de la fiscal Victoria Francis, del estado
de Montana, más de 20.000 cheques fueron procesados por la sucursal del Banco
Nación en Manhattan, entre 2005 y 2012.
"La denuncia describe un esquema de presunto lavado de
dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales
dicen que trabajaba para La Moneta Cambio S.A. con el objetivo de mover
alrededor de 60 millones a través de una red de empresas de Estados Unidos,
entre ellos una registrada en Montana", comenta el artículo.
El año pasado, Francis había denunciado que los directivos
de La Moneta habían cambiado 20.000 cheques por un total de 24 millones de
dólares.
0 comments :
Publicar un comentario