Remiten al Ministerio Fiscal las investigaciones de la UIF sobre el denunciado Lázaro Báez

Investigaciones sobre Lázaro Báez
pasaron al Ministerio Fiscal.

Nacionales - "Al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos”, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó en un comunicado que “necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos”. Las investigaciones de este organismo sobre Lázaro Báez se elevaron al Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gilsa Carbó.

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que, "en virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias por lavado de activos" que involucran al empresario Lázaro Báez, remitió "al Ministerio Público Fiscal" las investigaciones que venía desarrollando.

Las noticias a las que se refiere son las que el domingo difundió el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, donde un financista detalló la ruta del dinero del kirchnerismo a paraísos fiscales. Baez, amigo de Kirchner desde la infancia, era el empresario involucrado.

A través de un comunicado oficial publicado por el portal de noticias de la Presidencia, la UIF señaló que las investigaciones que realizó tienen "un alto grado de avance" y que fueron enviadas al área a cargo de Alejandra Gils Carbó.

"Al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la justicia dentro de las facultades de la Ley 25246 y modificatorias", señala el comunicado.

El comunicado del organismo que preside José Sbattella indica que "en virtud de las noticias que son de público conocimiento respecto de las denuncias presentadas ante la justicia, que involucran a personas y empresas que estarían vinculadas, entre otros delitos, al lavado de activos, la UIF informa que ya ha remitido al Ministerio Público Fiscal a través de la fiscalía específica (PROCELAC) las investigaciones -con un alto grado de avance- que venía desarrollando".

"Cabe mencionar que la UIF realiza las investigaciones bajo el secreto del artículo 22 de la Ley 25.246 cuyo objetivo es permitir el seguimiento patrimonial y financiero de las operaciones sospechosas de Lavado de Activos que se investigan", aclaró el organismo oficial en el comunicado.

Informe: LPO