El juez Ariel Lijo
dijo que “hay tres empresas que aportaron fondos y no pueden justificar el
origen del dinero”.
Indagatoria a exfuncionarios.
Judiciales - El
juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 4, citó a indagatoria a exfuncionarios y empresarios en una causa
por lavado de dinero en aportes a la campaña presidencial del 2007 de la
fórmula “Fernández de Kirchner - Cobos” del Frente para la Victoria.
Los citados son los siguientes: Carlos Horacio Torres
(presidente de Multipharma SA), Néstor Osvaldo Lorenzo (director suplente de
Multipharma SA), Solange Bellone (presidente de Sanfor Salud S.A.) y Gabriel
Brito (titular de Global Pharmacy S.A.), como así también a los responsables de
percibir y administrar dichos fondos Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y
Hernán Diez.
Torres y Lorenzo fueron convocados para el 29 de marzo
próximo, a las 10 y 11, respectivamente; Bellone y Brito para el 30 de marzo, a
las 10 y 11, respectivamente; y Capaccioli, Gramajo y Diez para el 31 de marzo,
a las 10, 11 y 12, respectivamente.
Según la resolución, se les imputa “la participación en la
maniobra mediante la cual se aportaron a la campaña presidencial del año 2007
para la fórmula ‘Fernández de Kirchner – Cobos’ del Partido Político ‘Frente
para la Victoria’ la suma de ochocientos ochenta y seis mil pesos a través de
las contribuciones realizadas por las empresas ‘Multipharma’, ‘Sanford Salud
S.A.’ (ex Seacamp) y ‘Global Pharmacy S.A.’, por las cuales se puso en
circulación en el mercado, dinero no declarado de origen ilícito, a los fines
de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de
ésta”.
“La modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente:
las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña
electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la
factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco
interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo
por caja para así encubrir el origen del mismo. Ello, en virtud de que al
tratarse de depósitos de este tipo se desconoce su correspondiente origen y
que, además, las firmas no han podido justificar”, agrega.
Está claro que el origen del dinero de estos aportes es
ilegal. “Hay tres empresas que aportaron fondos para la candidatura de la
fórmula presidencial del Frente para la Victoria que no pueden justificar el
origen del dinero”, remarcó en diálogo con Radio
Nacional.
El magistrado explicó que “las empresas entregaban a los
responsables de la campaña cheques con aportes y recibían a cambio la factura,
previa presentación del cheque, se cubría el monto necesario con dinero en
efectivo por caja por lo que es imposible establecer el origen”.
Lijo aclaró además que por el momento "no está
acreditado que el origen de los fondos venga de la efedrina".
"Hay que esperar que declaren y veremos que
explicación dan llamado a indagatoria que den explicaciones", agregó.
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