Libran exhortos a Panamá pidiendo informes sobre empresas en ese país ligadas a Lázaro Báez

Lázaro Báez sigue en el centro de
las investigaciones judiciales.

Nacionales – A fin de analizar documentación sobre empresas ligadas a Lázaro Báez, el juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Panamá, principalmente uno relacionado con la empresa “Teegan Inc” a nombre de Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista. Además, en la causa en la que investiga el supuesto lavado de dinero, el magistrado ordenó una serie de allanamientos en bancos y una financiera que vincularía a Báez con SGI, de Federico Elaskar.

El juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Panamá en los que solicitó información sobre las empresas creadas en ese país y que se sospecha que se utilizaron para lavar dinero del empresario kirchnerista, Lázaro Báez.

Fuentes judiciales información que entre los exhortos, el magistrado emitió uno sobre la empresa ‘Teegan Inc‘, a nombre de Martín Báez, hijo de Lázaro, y que se inició con una cuenta bancaria en Suiza por 1.500.000 dólares.

Los exhortos fueron emitidos por el análisis de la documentación secuestrada en SGI, la financiera que era de Federico Elaskar y a través de la cual, según su ex propietario, se abrieron empresas off shore en Panamá para blanquear dinero de Báez.

Allanamientos

El juez Sebastián Casanello ordenó seis allanamientos en cinco bancos y una financiera donde la empresa SGI tenía cuentas.

Efectivos de la Prefectura realizaron este viernes a la tarde allanamientos a sucursales de los bancos Galicia, Francés, Hipotecario, Comafi, Columbia y la financiera Metrópolis, en una operación vinculada a la causa de lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Además, pidió al Municipio de Tigre que le envíe grabaciones de una cámara de seguridad para saber si hubo movimientos en una baulera de esa localidad, donde podrían haber ocultado información de la financiera SGI.

Informe: EC y LN