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| El "hombre K"Lázaro Báez fue denunciado por"asociación ilícita". |
La diputada Elisa Carrió amplió este lunes una denuncia
judicial contra Lázaro Báez y funcionarios del Gobierno nacional por presunta
"asociación ilícita", luego de que se declaraciones del financista
Leonardo Fariña, en las que habló de operaciones de "lavado" de
dinero y donde vinculó al hombre de negocios con Néstor Kirchner.
"Se ha difundido un informe periodístico con íntima
relación a los hechos denunciados en esta causa y que oportunamente tuvieran
requerimiento del fiscal actuante a fin de que se investigue entre otros
delitos, el de asociación ilícita respecto de los señores Lázaro Antonio Báez,
Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Raúl Jaime, Carlos Alberto
Zannini, Cristóbal Manuel López, y Rudy Fernando Ulloa Igor y el fallecido ex
Presidente Néstor Carlos Kirchner", señaló Carrió en su presentación
judicial.
Para la diputada opositora, "la gravedad de los hechos
que surgen de este informe", son "prueba de la asociación ilícita
denuncia y de otros delitos penales". Carrió lamentó que "no se hayan
investigado suficientemente en la denuncia" que radicó en 2008.
Y le pidió al juez federal Julián Ercolini que realice
"allanamientos pertinentes para salvaguardar las pruebas que pudiesen
existir, que tome las declaraciones testimoniales e indagatorias de rigor, que
exhorte a las entidades y organismos oportunos para que se remita la
información sobre las sociedades comerciales y cuentas bancarias radicadas en
el exterior a las que se refiere este informe".
Carrió advirtió que los empresarios involucrados en la
denuncia son personas que están "relacionadas con las más altas esferas
del Poder Ejecutivo Nacional, como la actual Presidente de la Nación".
Puntualmente, Carrió reclamó que "se allane la sede de
la firma SCI, ubicada en el complejo Madero Center del barrio Puerto Madero de
la ciudad de Buenos Aires".
Y que se cite a los Sres. Lázaro Báez, Martin Báez, Leandro
Báez, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi a
prestar declaración testimonial o indagatoria".
En una cámara oculta difundida por Canal 13, el empresario
Fariña señaló "¿Vos querés hacer un informe sobre la red de lavado del
Estado? La única manera que lo descules es que yo te lo diga porque yo lo
armé".
El empresario, quien tomó notoriedad por haberse casado con
la modelo Karina Jelinek, dijo: "Yo manejé la fortuna de un tipo de cinco
mil millones de dólares", en referencia al empresario Lázaro Báez.
Ante una consulta
puntual, Fariña dijo que Báez "sí" era socio del ex presidente Néstor
Kirchner "en todo".
A su vez, el ex dueño de una financiera llamada SGI, Federico
Elaskar, dijo que "Fariña envió decenas de millones de dólares y euros al
extranjero a sociedades off shore que estaban vinculados a Lázaro Báez y a sus
hijos, Leandro y Martín".
Al respecto, el diputado radical Manuel Garrido reclamó que
"la Justicia tome el caso y verifique" las declaraciones del
empresario Fariña, en las que habló de "lavado" de dinero y donde
vinculó al empresario Báez con Kirchner.
"La Justicia inmediatamente debe tomar el caso y
verificar lo que están contando. Se conoció mucha información, nombres de
sociedades, cuentas bancarias. La justicia tiene que investigar", enfatizó
Garrido.
El ex fiscal de Investigaciones Administrativas consideró
que a partir de las declaraciones de Fariña, difundidas por Canal 13, podría
configurarse el delito "de lavado de dinero tiene una pena básica de hasta
diez años de prisión".
"Además, había montada toda una estructura para lavar
dinero, por lo que podría verse si no hay asociación ilícita", subrayó
Garrido.
En declaraciones a la radio La Red, Garrido evaluó que
"es insólito que esto se vea de manera tan cruda en la televisión" y
evaluó que la cámara oculta en la que se produjeron las declaraciones de Fariña
podría ser considerada como prueba en un juicio.
Carrió pidió también en su escrito que "se libre
exhorto a la Justicia de la Confederación Suiza a fin de que informe sobre las
cuentas radicadas en el banco Lombar Odier de ese país, que pudiesen pertenecer
a las personas físicas y jurídicas referidas en esta presentación".
Y que "se libre exhorto a la República de Panamá y a
Belice a fin de que informen sobre la sociedad Teegan Inc., y cualquier otra
sociedad de la que tengan participación accionaria o en su dirección alguna de
las personas denunciadas en esta presentación".
Informe: NA
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